公告编号：2025-002证券代码：400124 证券简称：中房5 主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月20日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层首席合伙人：吕江2023年度末合伙人数量：97人2023年度末注册会计师人数：312人2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人2023年收入总额（经审计）：35,172万元2023年审计业务收入（经审计）：29,644万元2023年证券业务收入（经审计）：14,106万元2023年上市公司审计客户家数：34家2023年挂牌公司审计客户家数：148家2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2023年上市公司审计收费：4,329.95万元2023年挂牌公司审计收费：2,100.90万元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3447.49万元职业保险累计赔偿限额：0万元近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施27次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

4.审计收费

本期(2024)年审计收费17.50万元，其中年报审计收费17.50万元。上期(2023)年审计收费17.50万元，其中年报审计收费17.50万元。

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

2025年2月27日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会审议意见

2025年2月27日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第九届董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

1、独立董事事前认可意见

经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

董事一致同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

1、《公司第九届董事会第十二次会议决议》

2、《公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》

3、《公司独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》

4、《公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议》

中房置业股份有限公司

董事会2025年2月27日