宏发科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年,宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，保障公司科学决策，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营业绩

2024年，是宏发成立40周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命的里程碑一年。宏发秉承“不断进取，永不满足”的企业精神，牢牢坚持“以质取胜”经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，深入贯彻新时期工作指导思想——“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”，标志着宏发开启新时期战略转型。

报告期内，公司效益与效率取得较好增长，实现营业收入141.02亿元，较上年增长9.07%；归属于上市公司股东的净利润为16.31亿元，较上年增长17.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.15亿元，较上年增长

13.89%。截至2024年末，公司总资产达到206.64亿元，同比增长16.59%；归属于上市公司股东的净资产95.04亿元，同比增长13.95%。

二、董事会工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司规范运作对董事会进行了换届选举。公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成。同日召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺

利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况2024年度，公司董事会共召开了11次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和《董事会议事规则》等规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

(三)董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024年，董事会共提请并组织召开了3次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。会议具体情况如下：

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。会议具体情况如下：

（五）独立董事专门委员会报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《独立董事专门会议工作制度》等规定，召开专门会议对公司年度关联交易预计、关于变更会计师事务所

及支付报酬的议案、对控股子公司提供担保等议案进行了认真审查，切实维护中小投资者的利益。会议具体情况如下：

（六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通工作。同时采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

（八）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照相关法律法规和《信息披露事务管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和