证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-010

航天时代电子技术股份有限公司监事会2025年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2025年3月14日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2025年3月25日（星期二）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事蒋丹鼎先生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、公司2024年度财务工作报告

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2024年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司股东大会审议。

2、公司2024年度利润分配预案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2024年度利润分配预案。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为257,794,814.70元（母公司）。

公司拟定2024年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以2024年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数计算，本

次利润分配合计派发现金红利164,964,966.70元。剩余未分配利润92,829,848元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。关于公司2024年度利润分配预案的说明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、公司2024年度监事会工作报告

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。会议以投票表决方式通过公司2024年度监事会工作报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。会议以投票表决方式通过公司2024年年度报告及摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的2024年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司2024年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。会议以投票表决方式通过公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、公司2024年度内部控制自我评价报告

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。会议以投票表决方式通过公司2024年度内部控制自我评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、公司2025年度财务预算的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。会议以投票表决方式通过公司2025年度财务预算的议案。

1、主要经营指标

公司2025年营业收入预算为144.09亿元，较上年决算数增长0.90%，利润总额预算为5.75亿元，较上年决算数下降11.72%。

2、资产负债指标

公司2025年总资产预算为475.64亿元，较上年决算数增长2.83%，其中流动资产390.02亿元，非流动资产85.62亿元。负债预算为228.17亿元，较上年决算数增长3.12%。净资产预算为247.46亿元，较上年决算数增长2.57%。

3、现金流量指标

公司本期现金总流入预算为326.91亿元，现金总流出预算为338.94亿元。

本财务预算根据公司2025年度经营及内控指标制定，受市场环境变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、公司2025年度日常经营性关联交易的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2025年度日常经营性关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2025年度日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

9、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

11、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2025年3月27日

报备文件：公司监事会2025年第一次会议决议