航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司独立董事报酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月25日召开公司董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬方案的议案》，独立董事回避了本议案的表决。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前10万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币，经公司股东大会审议通过后生效，自2025年度开始执行。独立董事报酬按年发放，每年4月30日前发放完毕上一年度报酬，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2025年3月27日