东方电气股份有限公司董事会十一届十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十次会议通知于2025年5月27日发出，会议以书面方式召开，并于2025年6月3日形成有效决议，参会人数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过东方电气股份有限公司章程修订事宜的议案董事会同意修订东方电气股份有限公司章程，并提交股东大会审议。

（二）审议通过撤销公司监事会办公室的建议方案的议案董事会同意撤销公司监事会办公室。

（三）审议通过修订公司《董事会议事规则》及《股东会议事规则》的议案董事会同意修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，并提交股东大会审议。

（四）审议通过召开公司2024年年度股东大会及类别股东会议的议案董事会同意召开公司2024年年度股东大会及类别股东会议，会议通知另行公告。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025年6月3日