梅花生物科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：否

? 对公司影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月17日，公司召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司向参股公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷、购买原材料等，交易期为2025年1月至2025年12月，预计交易金额约1亿元左右。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事2025年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。该项关联交易2025年预计1亿元左右，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：通辽德胜生物科技有限公司企业性质：其他有限责任公司注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇通辽梅花院内法定代表人：苏华强注册资本：人民币贰仟万元成立日期：2017年7月4日经营范围：腺嘌呤系列产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务。

截止到2024年12月31日，通辽德胜总资产为4,622.34万元，净资产为1,935.01万元，2024年度营业收入为10,172.42万元，净利润为-425.56万元。

（二）关联关系

通辽德胜由公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）和洛阳德胜生物科技股份有限公司合资设立。其中通辽梅花持股49%，通辽德胜为公司参股公司，公司监事常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司或全资子公司通辽梅花向通辽德胜销售腺苷、采购原材料等。

（二）关联交易定价政策

有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。公司与关联方直接发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司通辽梅花与通辽德胜的关联交易属正常生产经营需要，且两家公司具有地理位置上的便利优势，可降低运输成本，能增加双方的经济效益。

上述关联交易严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.第十届董事会第十八次会议决议

2.独立董事2025年第一次专门会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2025年3月17日