中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十九次会议于2025年4月8日发出会议通知，于2025年

月

日上午以通讯方式召开。会议应到董事

人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2025年度财务预算报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，

票回避。公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公

告》。

四、审议通过《公司关于回购注销2024年部分限制性股票的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，

票回避。公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告》。

五、审议通过《公司关于减少公司注册资本的议案》；表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本的公告》。本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖、刘戈锐、万鹤群、梁大衡对本议案回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度日常关联交易完成情况暨2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

七、审议通过《薪酬与考核委员会关于2024年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，拟按照公司薪酬管理政策发放核心管理人员薪酬。

八、审议通过《公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》；根据有关规定，关联董事余健华、林颖、刘戈锐、万鹤群、梁大衡对本议案回避表决。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，

票回避。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。董事会定于2025年

月

日召开中炬高新2024年年度股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开2024年年度股东大会的通知》。

上述第一、二、五、六、八需提交股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月14日