中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十八次会议于2025年3月28日发出会议通知，于2025年

月

日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》;表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司关于2024年度利润分配预案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案》；表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司关于2025年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于2024年度委托理财完成情况暨2025年度委托理财投资计划的公告》。

六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

七、审议通过《中炬高新2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

公司全体董事对本议案回避表决。详见公司同日披露的《中炬高新关于购买董监高责任险的公告》，本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

九、审议通过《中炬高新市值管理制度》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《中炬高新舆情管理制度》；

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

十一、审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》；

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

十二、审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司审计委员会审议通过了此议案。

十三、审议通过《公司对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》；

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

十四、审议通过《独立董事2024年度述职报告》；表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。公司独立董事甘耀仁先生、李刚先生、秦志华先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。

十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事甘耀仁先生、李刚先生、方祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十六、审议通过《公司2024年年度报告正文及摘要》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。2024年度报告摘要同步披露于2025年

月

日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。本议案需提交股东大会审议。

上述第一、三、四、八、十六项需提交股东大会审议。

上述第六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六共十项决议的具体内容，详见2025年4月9日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年

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