证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：2025-042

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月25日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议

室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易总体方案审议结果：通过表决情况：

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果：通过表决情况：

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式

审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式和发行对象

审议结果：通过表决情况：

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格

审议结果：通过表决情况：

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

审议结果：通过表决情况：

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

审议结果：通过表决情况：

2.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

2.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违约责任

审议结果：通过表决情况：

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过表决情况：

2.16、议案名称：发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象

审议结果：通过表决情况：

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金——定价基准日和发行价格

审议结果：通过表决情况：

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过表决情况：

2.19、议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期安排审议结果：通过表决情况：

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金——募集资金用途

审议结果：通过表决情况：

2.21、议案名称：发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

2.22、议案名称：决议的有效期审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于《内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的

议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补

充协议》的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一

条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案

审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：关于批准本次交易评估报告的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议

案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1-18项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。本次会议第1-18项议案为

关联交易议案，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为3,344,647,286股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周双月、齐伟

、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025年7月26日