北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料

2022年11月30日

北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请北京市百瑞律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程

北京城乡商业（集团）股份有限公司股东大会材料之一

公司关于换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，推选王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述董事会非独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司董事会非独立董事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非独立董事以累积投票的方式选举产生。第十届董事会非独立董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述换届选举非独立董事的议案已经公司第九届第三十一次董事会审议通过，公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对此项议案发表了同意的独立意见。

董事会非独立董事候选人简历：

王一谔先生，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工商管理硕士，长江商学院高级管理人员工商管理专业，曾任北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长、总经理、原北京外企服务集团有限责任公司（现首都实业投资有限公司）党委书记、董事长等职务，现任北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长。

郝杰先生， 1977年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，上海交通大学中欧国际工商学院工商管理专业，曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、总经理、党委副书记、党委书记，现任北京外企人力资源服务有限公司党委副书记、总经理。

焦瑞芳女士，1977年11月出生，中共党员。清华-香港中文大学金融财务MBA，获上海交易所董事会秘书执业资格，获香港交易所公司秘书资格豁免。曾任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书；北京京城机电股份有限公司董事会秘书、北京天海工业有限公司副总经理。曾任北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理。现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理。

傅宏锦女士，1973年10月出生，中共党员。北京师范大学工商管理硕士，高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）

股份有限公司财务部会计、财务部科长、财务部副部长、部长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。

以上议案，提请各位股东审议。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会2022年11月30日

北京城乡商业（集团）股份有限公司股东大会材料之二

公司关于换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述董事会独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司董事会独立董事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，独立董事以累积投票的方式选举产生。第十届董事会独立董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述换届选举独立董事的议案已经公司第九届第三十一次董事会审议通过，公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对此项议案发表了同意的独立意见。

董事会独立董事候人简历：

李宏先生，1961年3月出生，群众，本科学历，学士学位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化部外

联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太集团香港公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，福莱希乐国际传播咨询(中国)有限公司董事总经理、总裁，北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问，现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。

鲁桂华先生，1968年5月出生，研究生学历，博士学位，清华大学经济管理学院管理学(会计学)专业，现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。

张成福先生，1963年4月出生，研究生学历，硕士学位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师、副院长。

以上议案，提请各位股东审议。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会2022年11月30日

北京城乡商业（集团）股份有限公司股东大会材料之三

公司关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经酝酿，推选王禄征先生、高丹女士为第十届监事会监事候选人。与公司职工代表大会选举出的三名职工监事张海香女士、郑惠女士、李羽女士共同组成公司第十届监事会。

上述监事会监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王禄征先生、高丹女士为公司监事会监事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，监事以累积投票的方式选举产生。第十届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会换届选举的议案已经公司第九届第二十四次监事会审议通过。

监事会监事候选人简历：

王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

高丹女士，1989年11月出生，中共党员，研究生学历，现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部业务经理。

以上议案，提请各位股东审议。

北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会2022年11月30日