证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2022-044号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第三十一次董事会会议通知于2022年11月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年11月14日以现场方式召开，会议应到董事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案
公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，推选王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。
本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会会议审议，以累积投票的方式选举产生,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议公司关于换届选举独立董事的议案
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立董事候选人（董事会独立董事候选人简历见附件）。
本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会会议审议，以累积投票的方式选举产生,任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对以上议案发表了独立意见：
公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情形，不存在被中国证券监督管理委员会或证券交易所处以其他处罚的情形，亦不存在被司法机关追究刑事责任之情形。我们同意提名王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同意将上述公司董事会换届选举的议案提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。公司第九届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。值此换届之际，谨向各位即将离任的董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！
三、审议关于召开2022年第二次临时股东大会会议的议案
公司董事会决定于2022年11月30日召开公司2022年第二次临时股东大会会议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-046号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：董事会非独立董事候选人及独立董事候人简历
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会2022年11月15日
附件：
董事会非独立董事候选人简历：
王一谔先生，1963年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工商管理硕士，长江商学院高级管理人员工商管理专业，曾任北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长、总经理、原北京外企服务集团有限责任公司（现首都实业投资有限公司）党委书记、董事长等职务，现任北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长。
郝杰先生， 1977年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，上海交通大学中欧国际工商学院工商管理专业，曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、总经理、党委副书记、党委书记，现任北京外企人力资源服务有限公司党委副书记、总经理。
焦瑞芳女士，1977年11月出生，中共党员。清华-香港中文大学金融财务MBA，获上海交易所董事会秘书执业资格，获香港交易所公司秘书资格豁免。曾任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书；北京京城机电股份有限公司董事会秘书、北京天海工业有限公司副总经理。曾任北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理。现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理。
傅宏锦女士，1973年10月出生，中共党员。北京师范大学工商管理硕士，高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长、财务部副部长、部长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。
董事会独立董事候人简历：
李宏先生，1961年3月出生，群众，本科学历，学士学位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太集团香港公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，福莱希乐国际传播咨询(中国)有限公司董事总经理、总裁，北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问，现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。
鲁桂华先生，1968年5月出生，研究生学历，博士学位，清华大学经济管理学院管理学(会计学)专业，现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。
张成福先生，1963年4月出生，研究生学历，硕士学位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师、副院长。