北京城乡商业（集团）股份有限公司

第九届第二十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十四次监事会会议通知于2022年11月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年11月14日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张国良先生主持，公司部分高管列席会议，会议审议通过如下事项：

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行换届选举。经酝酿，推选王禄征先生、高丹女士为公司第十届监事会监事候选人（监事会监事候选人简历见附件）。

上述监事会监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王禄征先生、高丹女士为公司监事会监事候选人将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，监事以累积投票的方式选举产生。第十届监事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，职工代表的比例不得低于三分之一。公司近日召开职工代表大会民主选举张海香女士、郑惠女士、李羽女士为公司第十届监事会职工监事。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。附：监事候选人及职工监事简历

北京城乡商业（集团）股份有限公司

监事会2022年11月15日

附件：

监事候选人简历：

王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

高丹女士，1989年11月出生，中共党员，研究生学历，现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部业务经理。

职工监事简历：

张海香女士，1973年10月出生，中共党员，政工师，北京交通大学工商管理专业硕士研究生，曾任北京城乡华懋商厦有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、副总经理、副书记。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司职工监事、人力资源部部长及党委工作部副部长（主持日常工作）。

郑惠女士，1969年2月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司监察专员办公室综合监督室主任。

李羽女士，1984年9月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司内控审计部副部长。