宁波中百股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 董事徐日光先生因公请假，书面委托董事严鹏先生出席本次董事会。

? 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于2022年8月19日以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实到8人，董事徐日光先生因公请假，书面委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司总经理室2022年半年度工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波中百2022年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2022年8月23日