宁波中百股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 全体董事出席了本次董事会

? 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于1月11日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整自有资金投资管理的授权范围的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交所网站（www.sse.com.cm）及指定媒体的《关于调整自有资金投资管理的授权范围的公告》（临2022-003）。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会2022年1月12日