宁波中百股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期将于2021年4月16日届满。鉴于相关准备工作尚在筹备，为保障董事会、监事会的连续性和稳定性，公司第九届董事会和第九届监事会将延期换届，同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事勤勉尽责的义务和职责，董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2021年4月15日