400040证券简称：中川3编号：临2025－02

中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第28次会议决议公告中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第28次会议于2025年4月30日在成都召开，应到监事5人，4名监事亲自出席了本次会议。雷洪监事会主席已退休未出席，到会监事一致推举付玉监事主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过公司2024年度报告及摘要，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

二、审议通过2024年度监事会报告，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于2024年度预计负债计提的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

四、审议通过免去雷洪先生监事会主席；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

五、审议通过免去雷洪先生监事职务，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

六、审议通过提名唐靖雨先生担任监事职务，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

七、选举付玉女士为监事会主席。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司监事会

二○二五年四月三十日