400040证券简称：中川3编号：临2025－01

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会

第47次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第47次会议于2025年4月30日上午在成都召开，应到董事7人，李茹董事长、徐沛董事、杨旸董事、赵封董事、闫涛董事亲自出席，汪浩董事委托李茹董事代为出席并表决、金弋宁董事委托徐沛董事代为出席并表决。会议由李茹董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2024年度预计负债计提的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过公司2024年度财务决算报告，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过2024年度董事会报告，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过2024年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2024年度公司实现净利润为-12,091,927.95元，截止2024年年末，未分配利润为-1,558,211,017.94元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

五、审议通过公司2024年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

六、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

年度审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所报酬事宜，并提交股东大会审议。

2024年度本公司向该事务所支付的酬金为：2024年度报告审计费用6万元。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

七、决定于2025年5月29日（周四）上午10:00，在成都市顺城大街206号四川

国际大厦24楼召开公司2024年度股东大会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、审议修改公司章程的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

九、免去汪浩女士董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

十、免去金弋宁先生董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

十一、免去谭静女士公司财务总监职务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

十二、提名谭静女士担任董事职务，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十三、免去郭良涛先生公司董事会秘书职务。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十四、聘任郭良涛先生为公司财务副总监。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《董事会授权董事长和总经理办公会部分权限》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十六、聘任郑仁君先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会

二○二五年四月三十日