证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-010
上海海欣集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 2025年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为24,000万元人民币（占2024
年度合并报表净资产5.54%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为1,375万
元。
? 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
? 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广
大投资者注意相关风险。
一、担保计划概述
为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，公司第十一届董事会第八次会议审议并通过《公司2025年度担保计划》，具体担保计划情况如下：
单位：人民币 万元
| 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 对子公司的担保预计 | ||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的子公司 | ||||||||
| 西安海欣制药有限公司 | 55% | 156.89% | 1,375 | 3,000 | 0.69% | 至下年度董事会会议召开之日止 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的子公司 | ||||||||
| 上海海欣物流有限公司 | 100% | 20.66% | 0 | 3,000 | 0.69% | 至下年度董事会会议召开之日止 | 否 | 否 |
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 100% | 60.03% | 0 | 18,000 | 4.15% | 至下年度董事会会议召开之日止 | 否 | 否 |
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
在担保额度内，公司可根据实际经营需要，将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 西安海欣制药有限公司
| 注 册 地 | 西安 | 注册资本 | 1,500 万美元 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有55%股权的控股子公司 |
| 社会信用代码 | 916101312944622939 | ||
| 经营范围 | 一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） | ||
2. 上海海欣物流有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 4,139.1339 万元人民币 |
| 法定代表人 | 宋业飞 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 社会信用代码 | 91310000607404618E | ||
| 经营范围 | 一般项目：国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁，住房租赁，停车场服务，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
3. 上海海欣智汇实业有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 22,417.0777万元人民币 |
| 法定代表人 | 尹华立 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 社会信用代码 | 9131000060740065XN | ||
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询；日用百货销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
（二）被担保方2024年末主要财务数据表
单位：人民币万元
| 序号 | 担保对象 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产 负债率 |
| 1 | 西安海欣制药有限公司 | 7,424.65 | -4,223.56 | 4,076.34 | -991.70 | 156.89% |
| 2 | 上海海欣物流有限公司 | 13,651.06 | 10,830.93 | 1,675.15 | 505.50 | 20.66% |
| 3 | 上海海欣智汇实业有限公司 | 46,790.66 | 18,703.34 | 1,380.13 | -1,665.03 | 60.03% |
以上被担保方非失信被执行人。
三、董事会意见
2025年4月17日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《公司2025年度担保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等），授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会召开之日止。
其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过70%，为其提供的担保计划，还需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为1,375万元，占公司2024年年度经审计的净资产433,436.29万元的0.32%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2025年4月19日