中电科数字技术股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额，并将在相关公告中披露。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
? 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为291,006,081.99元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为685,620,517股，以此计算合计拟派发现金红利239,967,180.95元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.59%。
在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。
本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
（二）公司不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 239,967,180.95 | 310,349,056.95 | 205,522,303.80 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 550,560,962.28 | 497,037,442.92 | 520,000,450.65 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 291,006,081.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 755,838,541.70 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 522,532,951.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 755,838,541.70 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 144.65% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月12日召开第十届董事会第二十四次会议，审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月12日召开第十届监事会第十四次会议，审议并一致通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为，公司2024年度利润分配预案及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的规定及
要求，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月十五日