中电科数字技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴振锋先生的书面辞职报告。吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴振锋先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关程序选举新任董事。

吴振锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴振锋先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二五年三月十五日