900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2023年8月28日以通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《<2023年半年度报告>及其摘要》

公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2023年8月29日