900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年12月20日收到公司监事胡缨女士提交的书面辞职报告，胡缨女士因工作调整辞去公司第十一届监事会监事职务。胡缨女士的辞呈自送达公司监事会之日起生效。胡缨女士辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司和监事会的正常运作。

胡缨女士在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，在公司治理、规范运作等方面发挥积极作用，为公司的经营发展作出重大贡献，公司及监事会对胡缨女士所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名周晓娟女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。（监事候选人简历详见附件）

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2022年12月21日

附：监事候选人简历周晓娟，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学行政管理专业硕士，中级经济师。2007年8月参加工作，曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港控股股份有限公司外派财务经理（外派松江平台公司、金山平台公司、康南平台公司财务经理）。现担任上海临港控股股份有限公司外派财务总监（外派上海临港联合发展有限公司财务总监）。