900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届董事会第八次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、 审议并通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、 审议并通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

四、审议并通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》。

五、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年8月30日