900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2022年8月12日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于受托管理临港集团所持有的上海域外公司股权暨关联交易的议案》

为进一步统筹资源、协调发展，充分发挥上市公司园区运营管理服务输出能力，增强轻资产运营服务能力和品牌影响力，董事会同意公司受托管理公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）所持有的沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司和上海临港集团（海南）科技城管理有限公司的全部股权。

临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团为本公司关联方，本次交易构成受托管理资产的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受托管理实际控制人所持有的上海域外公司股权暨关联交易的公告》。

二、审议并通过《关于向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司增资的议案》为进一步强化“以园区开发建设为主业，以园区产业投资、配套服务为两翼”的发展架构，在聚焦主责主业核心的同时，聚焦上海先导产业和关键领域，加快前沿产业投资布局，抢抓新赛道，培育新的增长极，增强公司对园区优质企业的产业直投力度，通过投资引领、金融赋能，推动公司投资从产业链向价值链转变，加速构建以“产业引领+投资驱动+科创赋能”为核心驱动力的价值赋能体系，董事会同意向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）增资人民币357,400万元，增资款将根据临港投资实际发展情况分批实缴到位。增资完成后，临港投资仍为公司全资子公司。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司增资的公告》。

三、审议并通过《关于修订<投资管理制度>及<投资决策与管理委员会议事规则>的议案》

为进一步规范公司对外投资行为，增强对外投资管理能力，实现科学、高效的投资决策和管理，现结合公司实际情况和未来发展需要，董事会同意对公司《投资管理制度》及《投资决策与管理委员会议事规则》部分条款进行修订。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资管理制度》及《投资决策与管理委员会议事规则》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年8月13日