重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议于2023年4月24日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长代建功先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于2022年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2022年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2022年年度报告》及《万里股份2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、关于2022年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

四、关于2022年经营工作报告的议案

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

五、关于2022年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日公司未分配利润为-304,620,008.27元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2022年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-013）。表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

六、关于2022年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

七、关于2022年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年，审计费用合计100万元，其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费30万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

九、关于变更会计政策的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十、关于召开2022年年度股东大会的议案

会议决定于2023年5月17日召开2022年年度股东大会, 有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-016）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会2022年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2023年4月26日