上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2022年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会2022年度第二次临时会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2022年第一季度报告

表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

二、关于D25高性能柴油机开发项目的议案

根据公司战略规划和市场需求，公司拟开发建设D25高性能柴油机项目，项目规划产能10万台，项目总投资34,290万元，本次会议批准该项目立项并同意释放前期开发费用7,500万元。

表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日