上海新动力汽车科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.1275元（含税），其中，B股红利折算为美元发放。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

本公司于2022年3月17日召开董事会十届二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，具体情况公告如下：

一、利润分配预案内容

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司的合并净利润为692,981,689.17元，每股收益0.56元。2021年度母公司实现的净利润为490,912,418.85元，提取法定盈余公积49,091,241.88元，加上以前年度结转的未分配利润1,412,296,532.31元，减去公司2020年度利润分配派发现金红利71,970,599.55元后，2021年末母公司可供股东分配的利润为1,782,147,109.73元。公司2021年末总股本为1,631,535,732股。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，经公司董事会十届

二次会议审议，拟定2021年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.275元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。按上述分配预案测算，如公司股东大会审议通过，则2021年度公司现金分红比例为30.02%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月17日召开董事会十届二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事审查了公司2021年度利润分配预案，发表独立意见如下：公司提交董事会审议的2021年度利润分配预案符合相关法律法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策，并充分考虑了公司经营发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，也保护了中小投资者的合法权益。公司利润分配预案的审议程序符合相关规定，也充分听取了独立董事的意见，公司2021年度也没有发生利润分配政策调整或变更事项。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会2022年3月17日