上海柴油机股份有限公司董事会

九届六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会九届六次会议于2020年8月7日以书面、邮件及电话通知各位董事，于2020年8月20日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2020年半年度报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

二、2020年上半年内部控制评价报告

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2020年8月22日