浙江新湖创业投资股份有限公司 600840 2008 年年度报告浙江新湖创业投资股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 二、公司基本情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 三、会计数据和业务数据摘要： ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 四、股本变动及股东情况 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 五、董事、监事和高级管理人员 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 六、公司治理结构 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 七、股东大会情况简介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 八、董事会报告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 九、监事会报告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 十、重要事项 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 十二、备查文件目录 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90浙江新湖创业投资股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江新湖创业投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写 新湖创业 公司法定英文名称 zhejiang xinhu venture investment co.,ltd. 公司法定代表人 陈坚 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 相子强 董事会秘书联系地址 杭州市体育场路田家桥2 号5 楼502 董事会秘书电话 0571-85065367 董事会秘书传真 0571-85101870 董事会秘书电子信箱 xzq600840@hotmail.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张瑞峰 证券事务代表联系地址 杭州市体育场路田家桥2 号5 楼510 证券事务代表电话 0571-85101861 证券事务代表传真 0571-85101870 证券事务代表电子信箱 zhangruifeng1981@163.com 公司注册地址 杭州市体育场路田家桥2 号 公司办公地址 杭州市体育场路田家桥2 号 公司办公地址邮政编码 310004 公司国际互联网网址 http://www.600840.com.cn 公司电子信箱 xhcy600840@hotmail.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 新湖创业 600840 其他有关资料 公司首次注册日期 1986 年12 月25 日 公司首次注册地点 绍兴市解放北路333 号 公司变更注册日期 2005 年1 月4 日 2006 年9 月25 日 公司变更注册地点 杭州市体育场路479 号 杭州市体育场路田家桥2 号浙江新湖创业投资股份有限公司 2008 年年度报告 3 企业法人营业执照注册号 330000000008180 税务登记号码 330000143000980 组织机构代码 14300098-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128 号 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 671,237,336.71 利润总额 712,169,383.91 归属于上市公司股东的净利润 250,943,893.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 235,146,788.56 经营活动产生的现金流量净额 -32,459,160.15 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 18,685.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 41,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,194.10 少数股东权益影响额 -15,361,649.82 所得税影响额 -10,386,124.57 合计 15,797,104.90 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 1,288,890,600.34 1,411,682,937.48 -8.70 1,094,424,422.58 利润总额 712,169,383.91 651,847,011.83 9.25 396,745,601.33 归属于上市公司股东 的净利润 250,943,893.46 215,775,078.04 16.30 132,244,759.40 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 235,146,788.56 204,975,944.62 14.72 119,624,834.39 基本每股收益（元／ 股） 0.83 0.71 16.30 0.435 稀释每股收益（元／ 股） 0.83 0.71 16.30 0.435 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元 ／股） 0.77 0.67 14.72 0.393 全面摊薄净资产收益 率（%） 30.84 38.34 减少7.50 个 百分点 36.76浙江新湖创业投资股份有限公司 2008 年年度报告 4 加权平均净资产收益 率（%） 36.46 47.10 减少10.64 个百分点 44.46 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 28.90 36.42 减少7.52 个 百分点 33.26 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 34.16 44.75 减少10.59 个百分点 40.22 经营活动产生的现金 流量净额 -32,459,160.15 1,193,026,873.00 -102.72 198,855,197.33 每股经营活动产生的 现金流量净额（元／ 股） -0.11 3.92 -102.72 0.65 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 2,069,575,005.22 2,787,090,117.14 -25.74 2,053,083,839.79 所有者权益（或股东 权益） 813,756,236.28 562,812,342.