浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第三次董事会决议公告 浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第三次董事会会议于2008年4月21日以传真方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过2008年第一季度报告全文及正文。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司制度修订的议案： 1、浙江新湖创业投资股份有限公司会计制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、浙江新湖创业投资股份有限公司现金管理制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、专用发票管理制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 4、差旅费标准及报销制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 5、物资及费用开支管理制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 6、固定资产管理制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 7、会计凭证填制规范 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 8、会计账簿及记账规范 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 9、关于计提资产减值准备的内部控制制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 10、银行存款及结算凭证管理制度 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 11、劳动人事管理规定 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 浙江新湖创业投资股份有限公司 董　　事　　会 2008年四月二十一日