浙江新湖创业投资股份有限公司七届十七次董事会决议公告暨召开2006年度第三次临时股东大会的通知 浙江新湖创业投资股份有限公司七届十七次董事会于2006年8月13日在杭州市体育场路479号7楼本公司会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加7人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈坚主持，会议审议并表决通过以下决议： 一、审议2006年中期报告正文及摘要。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议2006年中期分配预案： 向全体股东每10股送红股2.3股、派发现金股利0.26元；以资本公积金向全体股东每10股转增0.7股。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议本公司与新洲集团有限公司相互担保的预案：公司拟与新洲集团有限公司为向银行或有关金融机构贷款相互提供担保，互保实行等额原则，包括银行贷款和其他各项授信在内担保总额不超过人民币玖仟万元。互保期限为2006年12月31日前双方与银行或有关金融机构签定的期限不超过一年的贷款合同。 新洲集团有限公司注册资本：33000万元，法定代表人：傅建中。主营业务：实业投资、建筑材料、金属材料、汽车的销售，经济信息咨询，新材料开发，房屋中介代理服务，企业形象策化，经营进出口业务。截止2005年12月31日公司总资产83544万元，所有者权益38886万元，资产负债53率%，对外担保17400万元。2005年主营业务收入34786万元，净利润3553万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议本公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资3550万元、本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资450万元的预案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 六、审议支付会计师事务所报酬的方案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 七、审议召开2006年度第三次临时股东大会有关事宜： 1、召开时间：2006年9月1日（星期五）上午9：00，会期半天。 2、会议地点：杭州市体育场路479号7楼本公司会议室。 3、会议内容： （1）审议2006年中期分配议案； （2）审议本公司与新洲集团有限公司相互担保的议案； （3）审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》； （4）审议本公司向温州新湖房地产开发有限公司追加投资3550万元、本公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司追加投资450万元议案。 4、出席对象： （1）公司董事、监事和高级管理人员； （2）至2006年8月29日15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加。不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议，代理人可以不是本公司股东。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 5、登记办法： 法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）； 异地股东可以用信函和传真方式办理登记手续。 登记时间：2006年8月30日和31日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00） 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 公司地址：杭州市体育场路479号7楼 邮编：310007 联系电话：0571-87055977、87055981 传真：0571-87055977、87055978 联系人：相子强、王微 浙江新湖创业投资股份有限公司 董　　事　　会 二00六年八月十三日 授权委托书 兹授权　　 　　　先生/女土代表本人（本单位）出席浙江新湖创业投资股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并对大会议案行使表决权。 委托人签名：　　　　　　　委托人身份证号码： 委托人股东帐户：　　　　　委托人持股数量： 受托人签名：　　　　　　　受托人身份证号码： 委托日期：2006年　　月　　　日 二00六年八月十三日