证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-010

上海第一医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式

表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事陈陟峰先生、张睿女士，独立董事汪丰先生、唐松莲女士因另有公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事长李峰先生因另有公务未能出席；

3、公司董事会秘书兼财务总监孙峥先生出席本次会议；公司部分高级管理人员

列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议3项议案，均为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持的表决权的过半数表决通过，其中议案3涉及关联交易，关联股东已按照规定回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、路遥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年2月28日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议