上海东方明珠（集团）股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 1 日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开公司七届二十三次董事会会议的通知。会议于 2014 年 12 月 10 日以通讯方式召开。应出席董事 14 人，实际出席 13 人，陈天桥先生未出席视为弃权。公司监事列席了会议。 与会董事审议并一致通过了以下提案： 一、《关于以协议方式受让精文置业 41.28%股权以解决与文广集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》（详见公告临 2014-067） 表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。 关联董事钮卫平、裘新、张大钟、曹志勇、傅文霞回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于提名独立董事的提案》 经上海文化广播影视集团有限公司董事长黎瑞刚先生提名，公司董事会拟聘任金宇先生担任公司独立董事。任职期限随本届董事会。 表决结果：13 票同意，0 票反对，1 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《关于召开股东大会的提案》 同意本公司召开股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议之事项，并授权公司董事长酌情确定股东大会召开具体日期，本公司将另行发出股东大会通知。 表决结果：13 票同意，0 票反对，1 票弃权。 特此公告。  上海东方明珠（集团）股份有限公司  2014 年 12 月 11 日附件：金宇先生简历 金宇先生现任百度战略副总裁，负责百度公司关键战略布局、战略方向规划与监督执行，对行业、市场进行前瞻性研究与判断，对公司战略、投资策略提供建设性的意见，对业务发展策略提供指导和支持。 加盟百度之前，金宇先生于 2003 年 12 月-2013 年 2 月任职中国国际金融有限公司研究部，任董事总经理，参与并领导电信、媒体和互联网行业研究，期间，金宇先生带领团队多次在机构投资者、新财富、证券市场周刊等国内外知名机构组织的最佳分析师评选活动中，被机构投资者评为该领域最佳分析师。 金宇先生还曾就职韩国大宇汽车、日本 NTT Docomo 和中兴通讯，从事技术研究和市场开发等方面工作。 金宇先生拥有中欧国际工商学院（CEIBS）工商管理硕士和上海交通大学自动控制学士学位。