香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2024年3月28日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2024年第三次临时会议的通知，2024年4月2日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、 董事会会议审议情况

经董事审议和表决，通过了《关于授权公司总经理财务资助权限的议案》：

公司及控股子公司2024年度为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助5亿元，资助期限1年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会2024年4月2日