香溢融通控股集团股份有限公司第十一届监事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2023年12月21日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会2023年第三次临时会议的通知,2023年12月25日通过腾讯线上会议方式召开临时监事会。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决,通过了《关于公司2023年度核销部分不良资产的议案》:本次核销严格遵照《企业会计准则》及公司相关规定,符合公司实际情况,更加公允地反映公司的财务状况及经营成果;公司董事会审议程序合法合规,核销事项不涉及公司关联方,所有核销资产账销案存,继续落实责任人追踪追讨,不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意2023年度核销不良资产8,647.78万元(已全额计提减值):其中发放贷款和垫款(典当资产)2,992.64万元,其他应收款(担保代偿)999.99万元,应收账款(贸易业务)1,478.28万元,其他非流动金融资产(投资业务)3,176.87万元。
同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2023年12月25日