哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?全体监事出席本次会议。?本次监事会无反对或弃权票。?本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2025年5月27日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月4日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监事会议事规则》废止。公司第十届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管

理人员执行职务方面均无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

监事会二〇二五年六月五日