建元信托股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事

名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

备查文件：

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二○二五年四月二十五日