证券代码：400264 证券简称：R东方1 主办券商：江海证券
东方集团股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司视频会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月26日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席吕廷福先生
6.召开情况合法合规性说明：
全体监事同意豁免会议通知时限。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
1. 议案内容：
设、运行及执行情况。
4、监事会2025年工作计划
2025年，公司监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关要求，认真履行监督职权和职责。一是加强财务报表编制的监督检查力度，进一步加强日常、专项监督检查，加强与财务部门的沟通，重点关注公司经营管理、报表编制的合法合规性，对公司前期会计差错更正的后续整改落实情况进行监督；二是督促内部审计加强事前、事中审查，充分利用公司审计稽核等内部监督资源，协调整合监督力量，强化公司资产、资金、运营风险控制；三是继续加强监事会成员自身业务素质提高，定期参加监管部门或专业部门培训及有关考察学习交流，增强自身业务技能，不断完善监事会制度体系、运作体系建设，提高监事会工作效率；四是督促公司完善公司法人治理结构，保持监事会独立性，忠实履行监事会各项职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
1. 议案内容：
监事会认为：公司于本报告期计提信用减值损失和资产减值损失，客观反映了公司资产现状，董事会审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1. 议案内容：
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部文件和《企业会计准则》的有关要求，相关决策程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
1. 议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司编制《2024年度财务决算报告》，详见公司2024年年度报告相关内容。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》
1. 议案内容：
（3）参与公司2024年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024年度利润分配方案》
1. 议案内容：
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1. 议案内容：
监事会认为：公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了2024年度内部控制评价报告，公司2024年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1. 议案内容：
监事会认为：公司于2024年3月6日使用人民币62,898.00万元闲置募集资金临时补充流动资金已于2025年3月5日到期。由于公司流动资金紧张，公司无法按期将临时补充流动资金的62,898.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。监事会积极督促公司通过多种途径筹措资金，加快推进资产处置，争取早日实现资金回笼、尽快归还募集资金。
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于确定公司2025年度监事薪酬的议案》
1. 议案内容：
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，公司监事会主席2025年度监事津贴为47万元（税前）加绩效工资，职工代表监事按其在公司担任的职务领取岗位薪酬，不领取监事薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 回避表决情况
监事会主席吕廷福先生回避表决。
3. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
东方集团股份有限公司第十届监事会第二十七次会议决议。
东方集团股份有限公司
监事会2025年5月12日