证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2012-019  山西杏花村汾酒厂股份有限公司 五届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2012 年 10 月 19 日以传真和传阅会签方式召开，经 10 名董事表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过公司 2012 年第三季度报告； 二、审议通过关于处理 2012 年度资产损失的议案。 根据《企业会计准则》规定，公司对 2012 年度发生的资产损失做相应的会计处理，本次涉损金额共计 20,585,945.78 元。其中：半成品酒损失 12,743,892.89 元，包装物定额内损失 4,157,946.95 元，因标准变更造成包装物损失 3,618,908.71 元，成品酒损失 65,197.23 元。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董 事 会  二○一二年十月十九日