山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告 二〇一二年四月 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 一、重要提示 …………………………………………………… 3 二、公司基本情况…………………………………………………3 三、会计数据与业务数据摘要……………………………………4 四、股本变动及股东情况…………………………………………6 五、董事、监事和高级管理人员…………………………………8 六、公司治理结构…………………………………………………12 七、股东大会情况简介……………………………………………15 八、董事会报告……………………………………………………15 九、监事会报告……………………………………………………25 十、重要事项………………………………………………………26 十一、财务会计报告………………………………………………29 十二、备查文件目录………………………………………………96山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任； 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告； 4、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负 责人马世彪总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 1、 公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司法定中文名称缩写：山西汾酒 公司英文名称：SHANXIXINGHUACUNFENWINEFACTORYCO.,LTD. 2、 公司法定代表人：李秋喜 3、 公司董事会秘书：刘卫华 证券事务代表：田元宏 联系地址：山西省汾阳市杏花村 电 话：0358─7220255 7329321 传 真：0358─7220394 电子信箱：lwh@fenjiu.com.cn tyh@fenjiu.com.cn 4、公司注册地址：山西省汾阳市杏花村 公司办公地址：山西省汾阳市杏花村 邮政编码：032205 公司国际互联网网址：http://www.fenjiu.com.cn 公司电子信箱：sxfj@fenjiu.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司办公室（董秘办） 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：山西汾酒 公司 A 股代码：600809 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期：1999 年 1 月 1 日 公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1400001002828 税务登记号码：142321110038288 组织机构代码：11235996‐6 最近一次变更 公司变更注册登记日期：2010 年 1 月 4 日 公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：14000010028286 税务登记号码：142334112359966 组织机构代码：11235996‐6 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,365,704,220.04 利润总额 1,337,496,009.68 归属于上市公司股东的净利润 780,547,480.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 791,550,888.52 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年年度报告 经营活动产生的现金流量净额 1,596,747,067.85 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 ‐1,286,915.63 ‐3,103,227.02 ‐55,475.14 除上述各项之外的其他 ‐12,978,515.56 ‐9,621,722.79 ‐1,850,547.60 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 3,886,036.87 1,526,644.35 所得税影响额 ‐624,013.88 211,373.85
