证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2012-008 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012 年 4 月 18 日以传真和传阅会签方式召开，经 10 名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过公司 2012 年第一季度报告； 二、审议通过公司 2012 年项目投资计划（二）。 本批项目投资计划主要包括土建类、生产设备更新类、科研类及安全环保类项目预算合计 1540.05 万元。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  董 事 会  二〇一二年四月十八日