证券简称：山西汾酒 证券代码：600809  编号：临 2012-004 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2012年 4 月 7 日上午在综合楼四楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席高润珍同志主持，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过公司 2011 年度监事会报告； 二、审议通过公司 2011 年度利润分配预案； 三、审议通过公司 2011 年年度报告及摘要； 监事会认为：公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 四、审议通过关于聘请公司 2012 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2011 年度审计费用的议案； 五、审议通过公司 2012 年度日常关联交易计划。 上述第一项议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司  监 事 会  二○一二年四月七日