证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临 2011-016  山西杏花村汾酒厂股份有限公司 五届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2011年 10 月 20 日以传真和传阅会签方式召开，经 10 名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过公司 2011 年第三季度报告； 二、审议通过关于实施《企业内部控制基本规范》及《配套指引》建议的议案； 三、审议通过《关于处理废旧材料的请示》的议案。本次处理废旧材料金额为：8319822.31 元； 四、审议批准《公司 2011 年投资补充计划（三）》。本次补充计划包括生产设备类、安全环保类、成品库配套类等项目共计 2597.00 万元。 特此公告  山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会  二○一一年十月二十日