山西杏花村汾酒厂股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料

2022年4月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

资料目录

一、会议须知 ...... 2

二、会议议程 ...... 4

三、关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）的议案.......5

2022年第二次临时股东大会会议须知为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

3、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。

5、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。

7、股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过2分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。

8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。

9、特别提醒：

目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。

确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守山西省各级政府及其有关部门的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

2022年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2022年4月1日14：00

二、会议地点：公司会议室

三：主 持 人：袁清茂董事长

四、会议议程：

1、审议《关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）的议案》；

2、宣布表决结果；

3、大会见证律师宣布本次大会的法律意见。

五、主持人宣布大会结束。

关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目

（一期）的议案各位股东：

基于公司中长期发展战略、“十四五”总体规划以及对白酒行业、企业自身实际情况的深入分析，公司拟投资910,181.5万元建设实施汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期），该项目占地1932亩，建设工期计划为三年。该项目建成后，公司预计将新增年产原酒5.1万吨，新增原酒储能13.44万吨。该项目投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

一、投资项目基本情况

（一）项目投资的主要内容

1、东区包括：辅料仓及清蒸车间，高粮仓及粉碎车间，4个酿酒车间，1个收酒车间，11个陶坛库，2个白酒库，1个技术处理中心及配套设施；

2、西区包括：制曲区，3个酿酒车间，1个收酒车间，8个陶坛库，1个技术处理中心，5个白酒库，5个罐区，1个勾兑车间，分厂办公、配餐中心、糟场等；

3、公用工程穿插东西区，包括：污水处理站、消防站、消防水池水泵房、天燃气调压站、锅炉房、机修车间、换热

站、冷却水池、事故池等。

（二）项目的先进性

1、项目中原辅料的输送由传统的汽车运输改为气流输送。整套系统包括输送系统、自控系统、智能定量发放系统、转接塔系统、风机系统、除尘系统等。设自控系统和智能发放料系统，使得原辅料定时定量输送至酿酒车间适当点位。为克服输送距离较远的困难，每隔500米设转接塔，可保证物料的精准输送。物料输送系统的实施，改变了以往车辆运输道路拥挤的现状，减少了岗位人工数量，提升了工作效率。

2、中国白酒未来发展的方向是守正创新，传承传统工艺的精华，利用现代技术不断提升工艺及品质。本项目的生产工艺保留了中国白酒及汾酒最核心的工艺，即“中低温大曲生产工艺，固态发酵，地缸分离，固态蒸馏”，其余生产环节最大限度地降低工人劳动强度，提高生产率。

本项目和糁工艺采用自动计量、自动和糁，出入缸采用机械化出入缸，新型冷散机引入自动冷源，三项均为公司专利技术；新型喂料机、辅料加拌一体机均在公司有成熟应用；高压蒸锅在智能化车间应用。

本项目建设完成后，公司预计将新增年产原酒5.1万吨，新增原酒储能13.44万吨。

（三）总投资及资金来源

本项目总投资为910,181.5万元，其中：固定资产投资

849,386.9万元，铺底流动资金60,794.5万元。资金全部企业自筹。

（四）项目建设期

本项目计划用三年时间建成投产。

（五）效益分析

本项目投产后，在公司正常经营的情况下，预计达到生产能力年份的销售收入为811,769.0万元，年利润总额285,778.3万元，年投资利润率=20.4%。该项目具有较好的经济效益，并有较强的抗风险能力。

（六）可行性分析

1、本项目符合公司的发展规划要求，顺应白酒市场发展趋势需要，有利于提升公司产储能力，优化产业布局，提升公司的综合竞争力。

2、本项目是在公司现有基础上的结构性调整，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。

3、项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，市场前景看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。

4、项目建成后，可促进当地产业结构的调整和经济的发展。同时，该项目能解决部分城乡富余劳动力就业，对稳定社会秩序也具有一定的作用。

二、项目投资对上市公司的影响

近年来，随着公司产品结构不断优化调整，对高品质产能的需求不断增加，按照汾酒中长期发展战略和“十四五”规划，公司需持续扩大原酒的产储能建设。该项目建成后，公司预计将新增年产5.1万吨原酒产量，新增13.44万吨原酒储能，将有效提升汾酒原酒产、储能力，这次扩建不仅是对规模的追求，也是对品质的加码、对品牌的加持、对竞争力的升级，公司的产储能力提升也会直接助力汾酒更高质量的发展。

三、项目投资主要风险及应对措施

（一）未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时进行市场跟踪，了解我国各省市白酒行业的生产情况和消费者的需求动向，合理安排生产作业计划和销售对策等。根据市场需求变化，加强相应系列产品的研制和开发。

（二）本项目投资金额较大，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

（三）技术方面的风险一般主要有技术开发风险和技术

外泄风险。本项目技术开发业已成功，风险主要体现在有关人员违反商业保密原则，向竞争者或其他第三方透露公司核心技术。公司将加强技术的保护力度，以及技术人员忠诚度的培训。

（四）本项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2022年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

以上议案，请予审议。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2022年4月