山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十一次会议的通知。会议于2022年3月16日在公司会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十五名，实到董事十三名，陈鹰副董事长委托余忠良董事出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年经营计划》；

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2022年项目投资计划（一）》；

本次投资计划涉及生产厂区浴室改造项目、新建电动自行车存车棚建设项目、高粱仓储项目、保健酒园区新增产能项目、白玉酒厂改扩建

项目，预算投资额合计105,816.32万元。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期）的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2022-007公告）为提升公司原酒产能和储能，会议同意建设汾酒2030技改原酒产储能扩建项目（一期），建设期为三年，预算投资额合计910,181.50万元。项目达成后，预计可实现年产原酒量总计5.1万吨，原酒储能总计13.44万吨。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于2022年卫视企业形象传播项目的议案》；

公司2022年卫视企业形象传播项目费用预算为3300万元。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于白玉酒厂资产处置的议案》；

为实施白玉酒厂改扩建项目，会议同意对涉及建筑物、生产设备等资产进行处置，截至2022年01月31日，该批资产原值共计36,341,066元，资产净值共计8,306,038.93元。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于确定召开公司2022年第二次临时股东大会相关事宜的议案》；（详见公司临2022-008公告）

会议决定于2022年4月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。

同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会

2022年3月17日