山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2021年12月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。会议于2021年12月22日以传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；

经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，会议同意提名袁清茂为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；

经华创鑫睿（香港）有限公司推荐，会议同意提名余忠良为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致（简历附后）；

公司独立董事对本项议案发表了同意意见。选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。

同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会相关事宜的议案》；会议决定2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会。（详见公司临2021-033公告）同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董 事 会

2021年12月23日

附：

袁清茂先生简历：袁清茂，男，1969年11月生，汉族，中国共产党山西省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990年7月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。余忠良先生简历：余忠良，男，1965年02月生，工商管理硕士学位，有20多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998年加入华润集团。2003年加入华润水泥控股有限公司由战略发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）有限公司华润集团战略管理部高级战略专家(总经理级)；自2018年8月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家（兼）；自2018年2月开始担任生命科学基金董事至今。