证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2021-022
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 660,694,965 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.8103 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席10人，侯孝海董事、贾瑞东独立董事、王朝成独
立董事、王超群独立董事、张远堂独立董事因公出差未出席大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,397,265 | 99.9549 | 275,600 | 0.0417 | 22,100 | 0.0034 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,397,265 | 99.9549 | 275,600 | 0.0417 | 22,100 | 0.0034 |
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,397,165 | 99.9549 | 275,600 | 0.0417 | 22,200 | 0.0034 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,380,465 | 99.9523 | 292,400 | 0.0442 | 22,100 | 0.0035 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,466,140 | 99.9653 | 227,825 | 0.0344 | 1,000 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,481,065 | 99.9676 | 191,800 | 0.0290 | 22,100 | 0.0034 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 651,351,814 | 98.5858 | 9,030,051 | 1.3667 | 313,100 | 0.0475 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,671,941 | 99.9965 | 4,200 | 0.0006 | 18,824 | 0.0029 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 陈鹰 | 659,373,720 | 99.8000 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 592,098,472 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 68,367,668 | 99.6664 | 227,825 | 0.3321 | 1,000 | 0.0015 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 18,573,555 | 99.9876 | 1,300 | 0.0069 | 1,000 | 0.0055 |
| 市值50万以上普通股股东 | 49,794,113 | 99.5471 | 226,525 | 0.4529 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2020年度利润分配方案 | 68,367,668 | 99.6664 | 227,825 | 0.3321 | 1,000 | 0.0015 |
| 7 | 关于聘请2021年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2020年度审计费用的议案 | 59,253,342 | 86.3795 | 9,030,051 | 13.1640 | 313,100 | 0.4565 |
| 8 | 关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案 | 68,573,469 | 99.9664 | 4,200 | 0.0061 | 18,824 | 0.0275 |
| 9.01 | 陈鹰 | 67,275,248 | 98.0738 |