山西杏花村汾酒厂股份有限公司2011年度日常关联交易计划公告　　一、预计2011年度日常关联交易的基本情况　　类 别关 联 人2011年预计　　（万元）2010年度　　（万元）　　销售商品及其他山西杏花村汾酒集团有限责任公司2004379327671.50　　山西杏花村国际贸易公司10000　　山西杏花村汾酒大厦有限责任公司7000　　北京杏花村汾酒销售有限公司2300　　汾酒集团有限责任公司太原办事处20　　山西杏花村金安商贸有限责任公司200　　山西杏花村汾酒集团旅游有限公司100　　山西杏花村汾酒集团公司酒都宾馆350　　汾酒集团太原供销经理部560　　山西杏花村汾酒集团葡萄酒销售分公司1800　　山西龙城国贸汾酒销售有限公司18565　　山西杏花村国际贸易公司大同汾酒专卖店1848　　山西杏花村国际贸易公司朔州汾酒专卖店680　　大连杏花村酒业有限公司170　　采购原材料汾酒集团宝泉涌有限公司750093008944.29　　吕梁汾玉商贸有限公司1800　　采购商品山西杏花村汾酒集团有限责任公司4194.70　　采购包装物晋泉涌贸易公司231025662199.30　　山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青分厂256　　接受劳务或其他服务汾酒集团有限责任公司公司酒都宾馆120033852400.97　　山西杏花村汾酒集团有限责任公司1000　　山西杏花村汾酒大厦有限公司65　　山西杏花村汾酒集团旅游有限公司900　　义泉涌酒业股份有限公司120　　汾酒集团有限责任公司太原办事处50　　晋泉涌贸易公司50　　合 计5904445410.76　　二、关联方介绍及关联关系　　1、基本情况　　（1）山西杏花村汾酒集团有限责任公司　　法定代表人：李秋喜；注册资本：人民币41492.40万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：主营生产销售汾酒、竹叶青酒、白玉酒、玫瑰酒及其他酒、饮料，兼营生产销售酿酒设备、包装配套产品，新产品的开发试制及技术信息咨询服务。　　（2）山西杏花村国际贸易公司　　法定代表人：李卫平；注册资本：人民币2000万元；住所：山西省太原市；主营业务：经营本企业产品的出口及生产所需设备、原辅材料的进出口业务。　　（3）山西杏花村汾酒大厦有限公司　　法定代表人：李卫平；注册资本：人民币4650万元；住所：山西省太原市；主营业务：服装销售、宾馆餐饮。　　（4）北京杏花村汾酒销售有限责任公司　　法定代表人：马晓东；注册资本：人民币200万元；住所：北京市；主营业务：购销食品、酒、包装材料。　　（5）汾酒集团有限责任公司太原办事处　　法定代表人：杨冬梅；注册资本：人民币368万元；住所：山西省太原市；主营业务：住宿餐饮。　　（6）杏花村金安商贸有限责任公司　　法定代表人：李志龙；注册资本：人民币300万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：酒类、包装材料销售。　　（7）晋泉涌贸易公司　　法定代表人：曹光中；注册资本：人民币3521.99万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：批发本厂产品，零售百货、仪器、纺织品、五金交电、信托日杂。　　（8）义泉涌酒业股份有限公司　　法定代表人：李志龙；注册资本：人民币4375万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：优质白酒、普通白酒的生产销售。　　(9) 山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂　　企业负责人：荣瑞金；注册资本：人民币1952万元；住所：山西省孝义市；主营业务：白酒生产销售。　　（10）山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆　　负责人：冯钟海；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：中餐、住宿、五金、干洗、汽车出租。　　（11）吕梁汾玉商贸有限公司　　法定代表人：雒晓安；注册资本：人民币200万元；住所：山西省文水县白玉酒厂院内；主营业务：预包装食品（杏花村系列酒）、烟、五金日杂、小百货零售。　　（12）大连杏花村酒业有限公司　　法定代表人：侯学斌；注册资本：人民币100万元；住所：大连市甘井子区玉潭街1号；主营业务：名优白酒销售。　　（13）汾酒集团宝泉涌有限责任公司　　法定代表人：席金龙；注册资本：人民币2000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产销售各类白酒等。　　（14）汾酒集团太原供销经理部　　法定代表人：郭振军；注册资本：人民币50万元；住所：太原市马道坡26号；主营业务：销售各类酒产品。　　（15）山西杏花村汾酒集团旅游有限公司　　法定代表人：武瑞明；注册资本：100万；住所：山西省汾阳市杏花村镇；主营业务：国内旅游、游园参观、会议接待。　　（16）山西杏花村汾酒集团葡萄酒销售分公司　　企业负责人：张志芳；住所：太原市马道坡26号；主营业务：销售各类酒产品。　　（17）山西杏花村国际贸易公司大同汾酒专卖店　　法定代表人：李日新；注册资本：50万；住所：山西省大同市御河西路；主营业务：汾酒、竹叶青等酒类销售。　　（18）山西杏花村国际贸易公司朔州汾酒专卖店　　法定代表人：张秉强；注册资本：50万；住所：山西省朔州市蚂蚁路；主营业务：汾酒、竹叶青等酒类销售。　　2、关联方与公司的关联关系　　汾酒集团有限责任公司系公司控股股东,其他关联方均系汾酒集团公司下属公司。　　3、履约能力分析　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。　　4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额（万元）　　关联人2011年预计2010年度　　山西杏花村汾酒集团有限责任公司12006681.09　　山西杏花村国际贸易公司1000018411.92　　山西杏花村汾酒大厦有限公司7065767.36　　汾酒集团有限责任公司太原办事处709.63　　北京杏花村汾酒销售有限责任公司2300198.07　　山西杏花村金安商贸有限责任公司2009020.80　　义泉涌酒业股份有限公司12013.96　　晋泉涌贸易公司23602139.35　　山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆15501136.29　　汾酒集团旅游有限公司10001003.55　　吕梁汾玉商贸有限公司18001349.41　　山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青分厂256100.85　　汾酒集团太原供销经理部560435.63　　山西杏花村汾酒集团葡萄酒销售分公司18000　　汾酒集团宝泉涌有限公司750019.17　　山西龙城国贸汾酒销售有限公司185654007.74　　山西杏花村国际贸易公司大同汾酒专卖店18480　　山西杏花村国际贸易公司朔州汾酒专卖店6800　　大连杏花村酒业有限公司170115.94　　合 计 5904445410.76　　三、定价政策及定价依据　　根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。　　1、采购业务采取市场价；　　2、销售价格的确定依据：本公司销售给关联公司的产品，按照'充分考虑市场情况，以公司利益至上'原则确定采用总经销协议价。　　四、交易目的和交易对上市公司的影响　　公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售给关联方商品，主要是充分利用其营销资源，保持双方营销网络的优势互补；公司向关联方的采购以及提供、接受劳务，一方面可以降低采购成本、减少原材料库存量及资金占用量，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。　　五、审议程序　　1、董事会表决情况及关联董事回避情况　　公司于2011年4月8日召开了第五届十四次董事会会议，经非关联董事表决，全部同意，审议通过公司《2011年度日常关联交易计划》，五名关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等规定，《2011年度日常关联交易计划》应提交2010年度股东大会审议。　　2、独立董事发表的独立意见情况　　独立董事李志强、王建中、崔民选、余春宏先生于董事会召开前对公司2011年可能发生的日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的2011年度日常关联交易计划。在董事会对该议案做出决议后，他们认为2011年度日常关联交易计划决策程序合法，关联交易均属于正常的业务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响。　　3、该日常关联交易需提交股东大会审议。关联股东如无特殊情况应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。　　六、协议签署情况　　向关联公司的采购，由公司采供物流中心与相关关联公司签订购销合同，合同中规定了供货产品及价格、交货时间、结算方式；向关联公司销售产品，由公司或汾酒销售有限责任公司、竹叶青酒营销有限责任公司与关联公司签订产品供销合同，合同中规定产品名称、规格、数量、价格、供货时间及产品质量、运输方式、结算方式和售后服务；与关联公司的劳务往来，由公司根据实际需要与相关单位签订劳务合同，规定双方提供劳务的内容、费用支付方式等。因上述关联交易涉及种类较多，公司备置相关合同供股东查阅。　　七、备查文件　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；　　2、关联交易相关的合同原件；　　3、独立董事关于日常关联交易的独立意见。　　特此公告　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司　　董 事 会　　二○一一年四月八日