证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：2019-057

山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019年12月11日

3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年11月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

58.52%股份的股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，在2019年11月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。提议将《关于选举第八届董事会董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》提交公司于2019年12月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月26日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年12月11日 10点00分召开地点：综合楼四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年12月11日至2019年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第四十二次、第四十三次会议第七届监事会第二十次会议审议通过。详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于2019年11月26日、披露的临2019-44、46、47、48、49、50、51、52公告，2019年11月30日披露的临2019-55、2019-56公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7 应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2019年11月30日

附件：授权委托书

授权委托书山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。