独立董事意见书

经审阅山西杏花村汾酒集团有限责任公司和华创鑫睿（香港）有限公司提名的第八届董事会董事、独立董事候选人的工作履历等相关资料，基于独立判断立场，现发表意见如下：

1、被提名人不存在 《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任 上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁 入者且禁入尚未解除的情形；符合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的有关规定；各候选人具备担任公司董事职务所应具备的能力。

2、董事、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

综上所述，我们同意山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名李秋喜、谭忠豹、刘卫华、杨建峰、常建伟、李明强、高明、杨波为公司第八届董事会董事候选人；提名李玉敏、杜文广、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群为公司第八届董事会独立董事候选人。

华创鑫睿（香港）有限公司提名简易、侯孝海为公司第八届董事会董事候选人；提名张远堂为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2019年度第三次临时股东大会进行审议。

独立董事： 杜文广 李玉敏 王朝成 樊三星 贾瑞东

王超群 张远堂

二〇一九年十一月二十九日